Метод OSINT в адвокатской деятельности
20 мая 2026 года в зале Президиума Московской городской коллегии адвокатов состоялось заседание Научно-практического совета МГКА на тему «OSINT (Open Source Intelligence). Метод OSINT в адвокатской деятельности. Адвокатские расследования методом OSINT».
С основным докладом выступил Яголович Иван Иванович, к.ю.н., адвокат Адвокатской конторы №20 (48) МГКА.
Заседание прошло под председательством к.ю.н. Маркова Константина Владимировича.
OSINT как инструмент адвокатского расследования
В ходе заседания были рассмотрены современные методы поиска, анализа и обработки информации из открытых источников в рамках адвокатской деятельности. Докладчик подробно остановился на возможностях использования технологий OSINT при сопровождении налоговых споров, проверке контрагентов, подготовке доказательственной базы и проведении адвокатских расследований.
Было отмечено, что в современных условиях значительная часть доказательственной работы строится именно на анализе больших массивов данных, получаемых из государственных реестров, судебных актов, социальных сетей, открытых баз данных и иных цифровых источников.
Технологический подход в налоговых спорах
Особое внимание было уделено практике налоговых проверок и механизмам анализа данных, применяемым налоговыми органами. Докладчик рассказал о принципах функционирования автоматизированных систем контроля НДС, методах построения цепочек контрагентов и выявления так называемых «разрывов» в налоговых схемах.
Отмечено, что эффективная защита в налоговых спорах требует от адвоката зеркального подхода — самостоятельного анализа финансовых потоков, операций контрагентов и поиска доказательств реальности хозяйственных операций с использованием открытых данных и аналитических инструментов.
Персональные данные и пределы допустимого использования информации
Значительная часть выступления была посвящена вопросам обработки персональных данных при использовании OSINT-методов.
Докладчик подробно остановился на положениях законодательства о персональных данных, статусе адвоката как оператора персональных данных, а также рисках, возникающих при автоматизированной обработке информации о физических лицах.
В рамках дискуссии обсуждались:
- разграничение персональных данных и общедоступной информации;
- обработка данных с использованием автоматизированных средств;
- необходимость получения согласия на обработку персональных данных;
- судебная практика по вопросам адвокатских запросов и передачи персональных данных;
- риски привлечения к административной и уголовной ответственности.
Практическая демонстрация аналитической системы
В ходе заседания была продемонстрирована разработанная докладчиком система анализа данных, предназначенная для проверки организаций и физических лиц, оценки благонадежности контрагентов, выявления связей между субъектами и поиска информации из открытых источников.
Участникам заседания были показаны механизмы скоринговой оценки организаций, анализа судебной практики, исполнительных производств, налоговых рисков, сведений о руководителях, а также способы выявления признаков номинальности компаний и фиктивной деятельности.
Отдельно обсуждались вопросы технической архитектуры системы, хранения данных, разграничения доступа и минимизации рисков нарушения законодательства о персональных данных.
Социальные сети и цифровой след
В рамках обсуждения был затронут вопрос анализа социальных сетей и цифрового следа физических лиц. Докладчик отметил, что даже открытая информация, размещенная пользователями самостоятельно, требует осторожного подхода при ее обработке и использовании в профессиональной деятельности адвоката.
Также были приведены примеры использования открытых данных для подтверждения фактической деятельности контрагентов, установления имущественного положения, наличия техники, транспортных средств и иных обстоятельств, имеющих значение для дела.
Дискуссия участников
Значительная часть заседания прошла в формате активной профессиональной дискуссии. Участники обсудили допустимые пределы автоматизированной обработки данных, вопросы хранения результатов поиска, специфику получения согласий на обработку персональных данных, а также проблемы соотношения адвокатской тайны и законодательства о защите информации.
Отдельное внимание было уделено практическим вопросам использования цифровых инструментов в адвокатской деятельности и допустимости использования сведений, полученных из открытых источников, в качестве доказательств.
Итоги заседания
Участники заседания отметили высокую практическую значимость поднятых вопросов, актуальность темы цифровых методов адвокатского расследования и необходимость дальнейшего обсуждения проблематики применения OSINT-технологий в юридической практике.
Материалы заседания доступны для адвокатов МГКА, стажёров и помощников адвокатов по запросу.
Контакты для дополнительной информации:
Email: npsovet.mgka@mail.ru
Телефон: +7 (985) 960-44-85
Организация и техническое сопровождение заседания, подготовка и публикация материалов:
Лотокин Леонид Валерьевич
Научно-практический совет МГКА
